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澳洲加强储值卡使用规范 打击恐怖主义资金链

发布时间:2016-08-11  点击:

摘要:据《时代报》报道,作为打击恐怖主义融资斗争的一部分,澳洲将进一步规范储值卡使用。有消息传出,在2015年的巴黎恐袭事件中,圣战分子就曾使用预存卡作为大屠杀的资金储备。据称,法国财长曾表示此法使追踪恐怖分子账单记录困难无比。打击恐怖主义...

据《时代报》报道,作为打击恐怖主义融资斗争的一部分,澳洲将进一步规范储值卡使用。

有消息传出,在2015年的巴黎恐袭事件中,圣战分子就曾使用预存卡作为大屠杀的资金储备。据称,法国财长曾表示此法使追踪恐怖分子账单记录困难无比。

打击恐怖主义融资峰会于周三在巴厘岛召开,司法部长基南(Michael Keenan)将公布澳洲反洗钱及打击恐怖主义融资立法的审查报告,并宣布相关改革。

自2006年起,因资助恐怖主义遭起诉的澳人达21人,其中7人被判有罪。而目前因支持国外恐怖分子正接受调查的有190人,其中绝大部分为年轻男女。

澳洲国际机场的反恐小队也发现了大笔现金流动的证据。

审查报告点明,在追踪及破坏资助恐袭的边境现金活动上,澳洲有能力对此进行改革,实现与私有部门的信息共享、进一步规范比特币等电子货币的使用。

据悉,改革将分两阶段实施,一为短期,一为长期。

基南表示尽管澳洲作出了种种努力,但独力难支,仅靠澳洲无法战胜恐怖主义。他呼吁加强地区与国家合作,协力消灭恐怖主义资助活动。

约110名澳人、600名印度尼西亚人及70名马来西亚人涉嫌参与叙利亚-伊拉克冲突,或曾试图加入当地团伙。其中大多数均与伊斯兰国有牵连。

周三的峰会公布了全球首份对东南亚恐怖主义融资活动的区域风险评估。该评估指出,恐袭资助者或为小型团体或为个人赞助者,资金可跨国界流动或通过慈善机构流出。

基南称,成本相对较低的独狼及小团伙袭击使得对其金融交易追踪难以推进。他指出这些金融交易可能跟“合法”交易没什么两样,而当以个人名义资助时,情况则更糟。尼斯恐袭事件就是如此。

基南表示,对危机的共识有助于提升我们追踪犯罪的能力。

印度尼西亚金融交易报告与分析中心(PPATK)副主席也回应道,恐怖主义越境犯罪,打击恐袭需集结各方力量,尤其是东南亚几国与澳洲力量。



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